Serviço
Consultoria em Ativos Digitais
Apoiamos empresas e empreendedores na estruturação de operações relacionadas com ativos digitais, com foco em processos, risco, conformidade, segurança e controlo operacional.
Enquadramento, risco e conformidade
O problema
Empresas que trabalham ou pretendem trabalhar com ativos digitais precisam de compreender o enquadramento aplicável, os riscos envolvidos e os controlos necessários. Sem processos claros, documentação adequada e avaliação de risco, podem surgir dificuldades de conformidade, relacionamento bancário e controlo operacional.
Como abordamos
Começamos por compreender a atividade, o modelo operacional e os fluxos relacionados com ativos digitais. A partir daí, avaliamos o enquadramento aplicável, os riscos e as obrigações relevantes, identificamos lacunas e estruturamos processos, documentação e controlos adequados à atividade.
Entregáveis
O que fica
nas suas mãos.
Documentos, modelos e acessos ficam em nome da vossa empresa. Não retemos credenciais nem criamos dependência de fornecedor.
- 01 Análise do enquadramento aplicável à atividade
- 02 Mapa de obrigações regulatórias e de reporte
- 03 Avaliação de riscos e controlos de AML/CFT
- 04 Estruturação de processos de KYC, KYB e verificação de origem de fundos
- 05 Dossiê de conformidade e documentação operacional
Como corre
Fases fechadas,
uma de cada vez.
- 01
Fase 1
Enquadramento e qualificação da atividade
- 02
Fase 2
Avaliação de riscos e obrigações aplicáveis
- 03
Fase 3
Estruturação de processos e controlos
- 04
Fase 4
Documentação e dossiê de conformidade
Vamos falar sobre o vosso caso?
A consulta inicial não tem custo. Ao fim de 45 minutos sabe se este serviço resolve o seu problema — e, se não resolver, dizemos qual resolve.